Institucional



Cumplimiento

El Directorio de BANCOP S.A.,  basándose en sus políticas y procedimientos ha elaborado un  Manual de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo,  tomando en cuenta, el marco Regulatorio establecido en la Ley 861/96, la Ley 1015/97, su modificatoria la Ley 3783/09 y sus reglamentaciones. Además incorpora también en él, las directivas emitidas por la SEPRELAD en su  Resolución Nº 60 del 28 de noviembre de 2009 y su modificatoria la Resolución N° 172 del 28 de junio de 2010, que establece los procedimientos que deben observar las instituciones sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Bancos. Se han tenido también en consideración las recomendaciones de los organismos internacionales que luchan contra este flagelo.

A su vez BANCOP, ha adquirido el sistema www.world-check.com, para un mejor control de sus clientes.